英属维尔京群岛BVI FSC外汇监管牌照介绍

英属维尔京群岛（简称：BVI）

英属维尔京群岛（TheBritish VirginIslands）简称：BVI，位于大西洋和加勒比海之间，1672年，维尔京群岛被英国兼并，1872年成立英国殖民地背风群岛的一部分。英属维尔京群岛的经济主要依靠旅游业和金融服务业，是加勒比地区的金融中心之一。

 

英属维尔京群岛是英联邦成员国之一，由于国际商业公司法例简易明确，容易履行，因此英属维尔京群岛注册公司深受国际社会欢迎。而作为加勒比地区的金融中心之一，英属维尔京群岛也尤其受到金融服务业企业的欢迎。据小编调查，早在2000年离岸金融业收入就占据了政府直接收入的一半以上。而最近几年，也有不少我们熟知的外汇平台声称是英属维尔京群岛监管的。看来申请英属维尔京群岛已开始形成了一股小趋势。

 

仁港永胜曾帮助多家企业办理牌照，申请的牌照包括英国、美国、新西兰等多个国家和地区，成功打造了大量互联网金融明星企业与众多知名外汇经纪商。所以，有牌照申请需求的商业伙伴可以找到仁港永胜，仁港永胜会帮助伙伴更快的获取牌照开展外汇业务。

 

英属维尔京群岛金融服务委员（BVIFSC）简介

金融服务委员会于2001年12月颁布的金融服务委员会法案下指导成立，是该区域仅有的一家独立的自治管理金融监管机构。该机构负责向从事金融服务的企业和个人提供授权和许可，同时监督受监管的金融服务活动，以保护公众远离违法提供金融服务的个人或公司。本机构也负责在本区域所有公司以及有限合作企业的商标注册。

 

其主要的职能是监管BVI境内所有金融服务。依据BVI法律，监管所有在BVI内经营、或者在BVI注册成立的的金融服务活动。这些服务包括保险、银行、受托业务、企业管理、共同基金业务、公司注册、有限合伙企业以及知识产权等。

 

部门组织

1.银行和信托服务部门

保证所有在BVI内经营、或者在BVI注册成立的银行和信托以及合作服务提供商遵从相关的BVI法律以及国际监管标准，同时也监督所有BVI许可授权的不记名股票以及金融服务保管者。

 

2.金融服务部门

本部门的核心内容：年度预算管理，组织收入，向本机构董事和高层提供金融报告

 

3.破产服务部门

对BVI授权和监管的破产从业者负责。

在2003年颁布的破产条例中，只有获得许可的破产管理者才有资格作为管理员、破产企业财产行政接管人、临时主管、主管、临时清算人、清算人（除了有偿付能力的清算程序外）或破产管理人接受任职。同时，也有条款能够保证海外破产管理者共同的参与到BVI破产管理者中去。以便在破产企业或资产位于海外的情况发生时提供帮助。

 

4.投资业务部门

对证券和投资业务以及集体投资计划负责，本部门遵守相关的BVI法律以及国际监管标准。

 

5.执法部门

为本机构的所有部门提供持续的法律支持。同时也执行来自外国监管和执法部门的协助请求并对违反监管条例以及反洗钱法的受监管方进行强制措施。

 

监管查询

投资业务机构列表：（含外汇机构）http://www.bvifsc.vg/en-us/regulatedentities/investmentbusiness/publicfunds.aspx

银行和信托服务机构列表：http://www.bvifsc.vg/en-us/regulatedentities/bankingandfiduciaryservices/generalbanking.aspx

破产从业者：http://www.bvifsc.vg/en-us/regulatedentities/insolvencypractitioners.aspx

注册代理机构：http://www.bvifsc.vg/en-us/regulatedentities/registeredagents.aspx

注册商标代理机构：http://www.bvifsc.vg/en-us/regulatedentities/registeredtrademarkagents.aspx

保险机构：http://www.bvifsc.vg/en-us/regulatedentities/insurance/insurancemanagers.aspx

 

如何投诉

1.向投资业务机构提出书面正式投诉

2.如未圆满解决，您可以向BVIFSC投诉，您可以采用邮件，传真，信件的方式，书面投诉需包含以下内容：投诉机构全称，您的开户姓名和投资账号，您与投资机构签署的客户协议复印件，完整陈述投诉事件、纠纷和诉求，您与投资机构处理投诉交涉记录和结果的复印件

3.投诉邮箱：Commissioner@bvifsc.vg

联系方式

在线咨询：http://www.bvifsc.vg/en-us/contactus.aspx

电话：001284-494-1324 / 001284-494-4190 (工作日8:30-16:30)

传真：284-494-5016

邮箱：webmaster@bvifsc.vg

地址：Pasea Estate ，P.O. Box 418，Road Town, Tortola, VG 1110 ，British Virgin Islands

 

相关链接

英属维尔京群岛政府：http://www.bvi.gov.vg

英属维尔京群岛国际金融中心：http://www.bviifc.gov.vg

英属维尔京群岛旅游局：http://www.bvitourism.com    

加勒比海金融行动特别工作组：http://www.CFATF.org                    

英属维尔京群岛金融扫盲计划：http://www.moneymattersbvi.org   

英属维尔京群岛官方公报：http://www.bvigazette.org                   

英属维尔京群岛金融调查局：http://www.bvifia.org   

 

受英属维尔京群岛BVI FSC监管内容

受英属维尔京群岛金融委员会（BVI FSC）监管的公司主要有五大类：

1.银行和信托服务（Banking and Fiduciary Services）

2.保险（Insurance）

3.代理公司（Registered Agents）

4.清算公司（Insolvency Practitioners）

5.投资公司（Investment Business）

 

受英属维尔京群岛金融委员会（BVI FSC）监管的外汇经纪商有8家，分别是：

1、GALLANT CAPITAL MARKETS LTD

2、INDOCHINA CAPITAL ADVISORS LIMITED

3、INFINITY SPACE INC

4、KT MARKETS LTD

5、NORD CAPITAL FINANCIAL ADVISORY SERVICES LTD

6、STERLING GENT TRADING LTD

7、WORLDWIDE MARKETS LTD

8、PICARD TRADING LTD

 

FSC牌照申请条件：

1.当地公司组建

①、当地公司组建，在维尔京群岛成立一家公司；

②、提供至少一名股东和董事；

③、董事及股东身份信息，身份证、护照、公证、无犯罪记录证明、简历扫描件；

④、实体办公地点，须有常驻员工；

⑤、持牌人必须聘用至少一个自然人，一个有牌照证券咨询顾问或牌照投资咨询顾问（挂名即可）；

⑥、申请牌照在注册过程中安排提交给FSC的申请和计划；

⑦、申请时间周期：40个工作日左右。

 

2.申请牌照

在注册过程中安排将提交给FSC的申请和业务计划，同时需要每位股东和董事提供以下档：

护照复印件无犯罪记录证明 简历（英文简历）两份专业推荐信

申请时间：40个工作日。

 

如何在英属维尔京群岛申请证券交易商牌照？

1.要开始该过程，我们的团队将需要收集一些与您有关的基本文档。

2.收到所有必需的文件后，流程的第一步是选择公司名称并将实体合并到BVI中。

3.成功注册公司后，我们将继续进行牌照申请。

4.在牌照申请过程中，我们将与您沟通有关更新和可能需要的其他任何项目。

5.成功获得许可批准后，我们将协助建立银行帐户。

 

与英属维尔京群岛（BVI）外汇牌照有关的关键信息

1.资金是在申请过程中根据具体情况确定的；在某些情况下，可能高达$ 1,000,000

2.需要在英属维尔京群岛有本地办公室

3.除设有实体办公室外，英属维尔京群岛FSC还要求任命当地董事

4.英属维尔京群岛需要专业弥偿保险

5.获得牌照的总时间在3-5个月之间

 

如何查询受英属维尔京群岛金融委员会（BVI FSC）监管的公司

第一步：打开英属维尔京群岛金融委员会（BVI FSC）的官网。

第二步：点击“受监管的经济体（Regulated Entities）”。

第三步：输入受监管的公司名称。

比如，2011年6月，外汇经纪商 Gallant Capital Markets 成为第一家按照《2010年证券与投资业务法》（SIBA） 经由英属维尔京群岛金融委员会（BVI FSC）授权和监管在英属维尔京群岛经营的外汇经纪交易商。

 

BVI公司注册相关介绍

BVI公司的优势

1、无外汇管制，资金进出自由；

2、公司资料高度保密，无需公开；

3、被称为“避税天堂”；

4、经济和贸易环境非常稳定；

5、在外地经营所得利润无须交利得税，达到合理避税的目的；

6、可使用中、英文公司名称；

7、税率低，合理税务；

8、可在世界各地开设银行账户。

 

注册BVI公司所需资料

1.BVI公司名称(英文或中英文名称);

2.公司注册人身份证或护照复印本(必须为年满18岁的自主行为能力人);

3.住址证明(例如身份证住址、水电费单、电话费单等);

 

注册BVI公司的流程介绍

注册一家BVI公司，手续较为简便，但仍需要按照一定流程进行BVI群岛公司的注册:

1.公司名称查册(防止重名公司的出现);

2.签署、提交BVI公司相关文件及章程，或速递到您的指定地点签署;

3.缴纳政府注册规费等;

4.政府审批过程(10个工作日可以完成审批手续发证书);

5.制作绿盒(包含公司章程、股票本、记事册、印章、经会计师审核的法定文件等)。

 

BVI公司注册后全套文件

1、公司注册证书；

2、公司章程；

3、董事会议记录册；

4、董事股东登记册；

5、公司股份记录册；

6、首任董事委任书；

7、公司印章。

 

BVI公司年审

BVI公司如同其他海外公司一样，都需要进行相应的维护工作，由于BVI公司不需要报税，因此维护工作主要为每年的年审。而年审工作又分为两个时间段：

a) 如果BVI公司于上半年注册成立，则必须在此后每年的4月30日前进行牌照续期工作。如某BVI公司于2019年6月成立，则必须于2020年4月30日前缴纳牌照续费费用，完成续牌工作。

b) 如果BVI公司于下半年注册成立，则必须在此后每年的10月31日前进行牌照续期工作。如某BVI公司于2019年12月成立，则必须于2020年10月31日前缴纳牌照续费费用，完成续牌工作。

 

更多英属维尔京群岛金融服务委员（BVIFSC）介绍

 

维尔京群岛的政府制定金融管理机构为维尔京群岛金融委员会（TheBritish Virgin IslandsFinancial Services Commission），简称BVIFSC，负责监管在维尔京群岛注册的公司。《2010年证券与投资也无法》（SecuritiesandInvestmentBusiness Act of 2010 SIBA），是目前管制维尔京群岛投资业务活动的新监管制度。

 

2010年，英属维尔京群岛金融服务委员会（FSC）正式制定了有关外汇交易和投资的法规，从而树立了我们今天所看到的许可标准。但是，这并不意味着英属维尔京群岛是金融服务监管领域的新成员。实际上，自1990年代初以来，各种规模和规模的企业都发现英属维尔京群岛是合并其业务并获得许可的有利管辖区。

 

继续阅读，以了解为何各种规模和规模的经纪人都将BVI视为离岸许可的首选司法管辖区。

 

英属维尔京群岛地图位于大西洋和加勒比海之间，背风群岛的北端，距波多黎各东海岸100公里，与美属维京群岛毗邻。英属维尔京群岛金融服务委员会（简称BVIFSC）是英属维尔京群岛地区的唯一金融服务监管者。

 

该机构可以授权和许可所属地区的金融机构或个人从事金融服务业务，同时也负责监管这些公司和个人的日常业务。从而保障非法或未经授权的金融机构不能在英属维京群岛地区进行任何活动。通过注册公司事务，该委员会还负责在领土上成立的所有公司的注册和有限责任合伙和注册商标和专利的形成。

 

BVI 证实，在最新的全球金融中心（Global Financial Centres） [sic] 指数(GFCI) 评级中，它作为金融中心的重要性越来越大。它是在 GFCI 评级中等级上升的唯一离岸金融中心。这种等级的上升是在其他离岸管辖继续走下坡路的时候出现的。这个趋势始于2008年的全球金融危机。同样重要的是，国际货币基金组织在2010年10月的报告中说，2008年以来，BVI 的公共收入一直保持稳定。这份报告还指出，BVIFSC 仍是国际信息共享的正式伙伴。

 

拒美通社报道，维尔京群岛金融委员会是向维尔京群岛经营的所有金融服务公司的权威监管机构。这一备受尊崇的机构监管着维尔京群岛的所有金融服务，bong确保符合国际标准和最佳行为商业惯例。

 

比如，2011年6月，外汇经纪商GallantCapital Markets成为第一家按照《2010年证券与投资也无法》（SIBA）经由维尔京群岛金融委员会（BVIFSC）授权和监管在维尔京群岛经营的外汇经济交易商。