伯利兹IFSC外汇证券交易商牌照申请流程介绍

总览

大家都知道伯利兹是一个独立的国家，位于中美洲，与墨西哥和危地马拉接壤。

就时间而言，伯利兹外汇许可证可以相对较快地获得。此外，伯利兹在金融服务领域享有良好声誉，并为国际银行和支付提供商所熟知。

伯利兹甚至实施了许可立法，该立法特别针对外汇交易公司。此类服务的提供受伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）监管。

为了满足全球资深投资者的期望，伯利兹现在提供了全套的投资工具。由于这种服务的扩展，伯利兹现在是一个有吸引力的创业场所。由于上述原因，该中美洲国家已成为“一站式服务”管辖区。

但是，立法的最新变化（2016年）导致新移民的入境要求增加。例如，增加了许可费并引入了新的报告要求。因此，这可以突出显示打算留在市场上并提供高质量服务的公司。这将进一步提高该国的声誉。

一般信息

公司

一位股东（也可以是法人，没有国籍限制）

一位常驻董事（也可以是法人）

保密

实益拥有人的详细信息–随法院判决书披露

股东详细信息-不属于公共记录

董事的详细信息-不属于公共记录

税收

0％-伯利兹外汇经纪公司对伯利兹境外获得的收入免于伯利兹地方税

其他福利

伯利兹倾向于不透露其银行或财务信息。但是，伯利兹银行符合FATCA。

董事和股东会议不必在伯利兹举行；也不要求召开年度股东大会。所有会议都可以通过电话或其他电子方式在伯利兹城以外举行。另外，董事和股东可以通过代理投票。

会计要求

伯利兹许可公司面临以下报告要求：

到IFSC的季度财务报告（未经审计）

年度公司对IFSC的报告

审核公司的财务报告，并将审核结果进一步提交给IFSC

秘书- 可选，尽管习惯上只有一个（也可以是法人，没有国籍或居住地限制）

本地办公室- 不需要

当地员工- 不需要

公司名

语言：任何

字母： 从罗马字母

公司名称必须以此类后缀或其缩写结尾： Limited，Corporate，Incorporated，Society Anonyme，Sociedad Anonima或Aktiengesellschaft

公司名称的受限连接：州，国家或地方政府的名称。

任何暗示非法活动或暗示皇家或政府赞助的名称都将受到限制。

处长可拒绝其认为不受欢迎或与公共利益相抵触的任何名称。

公司名称被限制为与现有公司的名称相同或相似。

如果公司名称使用外语，则注册服务商可能会要求翻译，以确保符合上述限制。

为了获得牌照，将执行以下步骤：

收集和准备所有文件，包括尽职调查文件。

伯利兹公司注册，实收资本为$ 500.000。这需要一家拥有超过10万股股票的特定公司。这不是标准的IBC，因此是更高的gov。收费。

制定反洗钱程序和量身定制的业务计划。

向IFSC提交尽职调查文件和其他相关文件以开始申请程序。

在当地银行开设帐户以满足实收资本要求。这包括准备和提交所有银行表格，公司文件和尽职调查文件。在此过程中需要临时支持和提供次要文件。

协助在本地银行帐户中存入资金，以满足IFSC的资本要求。

从当地银行向IFSC提交的信，要求满足资本要求。

从IFSC接收许可证并将文件交付给客户。

协助开设公司帐户以满足公司的进一步运营需求。

完成银行账户开立并将文件交付给客户。

需要准备的资料

为了获得牌照，Offshorelicense 将填写所有必要的申请表，并获取已过帐的公司文件。

因此，请提供以下文件。

对于本地银行：

（每个实益拥有人，股东，董事，授权签字人）

经公证的有效护照

英文或翻译成英文的居住地址证明副本（例如，不超过3个月的水电费账单）

银行推荐信经公证的副本，称授权人拥有私人帐户，信誉良好

对于地方监管机构：

（每个受益所有人，股东，董事，授权签字人和秘书必须提供）

简历

经公证的有效护照

英文或翻译成英文的居住地址证明副本（例如，不超过3个月的水电费账单）

专业信件/银行证明

公证书的公证副本

签名并经过公证的申请表

如果文件不是英语或特定国家/地区的语言，则必须附有经过公证的翻译。

请确保公证使用英语，否则请提供经过公证的英语翻译。

监管机构或当地银行可能会随时要求提供其他文件以证明特定信息。

申请伯利兹IFSC牌照后如何查询核实

监管查询

一、通过公司名称或牌照号查询：

打开IFSC官网https://www.ifsc.gov.bz ，找到“Licence Verification"（牌照核实），点击进入即可查询。

二、名单查询：

第一步打开IFSC官网https://www.ifsc.gov.bz，找到“Being Licensed”下的“Licensed Service Providers(持牌商名单)”；

第二步点开进去后，选择您需要查询的公司“Categories（类别）”，比如：外汇持牌商类别“Trading in foreign exchange”或 衍生品持牌商类别“Trading in financial and commodities-based derivative instruments and other securities”；

注：以上2种类别的持牌商都有外汇权限。

监管投诉

可以电话或邮件投诉。

投诉邮箱：complaints@ifsc.gov.bz

IFSC受理外国客户投诉，直接电话或者邮件投诉。处理时长2周以上，依具体案件而定。

投诉步骤：

1. 先向服务提供商投诉，告知投诉原因以及期望实现的投诉效果；

2. 如果不满意服务提供商的投诉处理结果，可以再将投诉移交至IFSC。投诉时，投资者需要提交被投诉公司的名称、联系信息等具体信息，以及遭受欺骗的证据文件等。IFSC会依据投资者提交的证据进行评判，如果是被投诉公司的原因，会要求该公司赔偿投资人。

3. 如果被投诉公司不作出赔偿，投诉人得提交至法院进行上诉。IFSC不负责赔偿投资者

联系方式

电话：501-822-2974

传真：501-822-3810

地址：International Financial Services Commission, Sir Edney Cain Building, 2nd Floor, Belmopan, Belize, C. A.

电子邮件：info@ifsc.gov.bz

投诉联系邮件：complaints@ifsc.gov.bz

现在申请伯利兹牌照一般是寻找一家靠谱的代办公司（疯狂的暗示），收集完基本资料，差不多四个月左右就能完成牌照的申请。

希望这篇文章能帮助到您！